Отмывание денег в Украине связано с армянскими бизнесменами
Отмывание денег в Украине стало одной из основных предпосылок создания негативного имиджа страны. Большую роль в этой деятельности играют этнические диаспоры, в основном армянская.
Например, харьковский бизнесмен Самвел Хандамирян, длительное время тайно поддерживающий отношения с влиятельным авторитетом неоднократно судимым «Испанцем». Конфиденциальность отношений устраивает обоих – «Испанец» гарантирован от распространения слухов о его существенном неформальном влиянии и попросту рад возможности не «светиться», а Самвел Рафикович больше позиционируется как лидер Армянской национальной общины Украины и член Партии пенсионеров, нежели в качестве подстилки какого-то рецидивиста. Кроме того, для грязной работы у Самвела предназначен некий «Рудик», в миру – Рудольф Кочарян, который на всякий случай «греет зоны» - дело благородное и среди людей авторитетных оценено по-достоинству.
Наиболее монолитны и непредсказуемо опасны отношения в преступной среде армянской диаспоры Запорожья. На территории Запорожской области действует несколько организованных преступных групп, в основном состоящих из лиц армянской национальности. Одна из таких группировок - хорошо известная банда Довжанского. Григорий Довжанский - армянин по национальности, который по поддельным документам скрывается в Украине после того, как совершил ряд преступлений на территории РФ в г. Сочи, где ранее проживал.
Подлинная фамилия Довжанского - Арутюнян. Вокруг этого субъекта в Запорожье собралась целая группа армян, уроженцев Гавара (город в Армении, до 1996 года назывался Камо). Эта «диаспора» совершила ряд преступлений на территории Запорожья: экономические захваты предприятий, убийства, не говоря уже о хранении оружия, наркотиков и поддельных документах. Преступная деятельность группы Довжанского (Арутюняна) началась с завладения бизнесом Александра Суркиса, когда армянин мошенническим путем отобрал у него кафе «Кафетунчик».
Следующий шаг - завладение ЗАО «Эмонт». Потом состоялись захваты предприятия «Филтрекс» и фирмы ООО «Желен». Следует отметить, что в 2001 году преступная группировка Довжанского «засветилась» поставкой на территорию Украины контрабанды ферросплавов. В 2005 году они под видом химических веществ для травли насекомых ввезли на территорию Украины отходы радиоактивных изотопов. Напомним, что в марте 2006 года при задержании Арутюняна сотрудниками правоохранительных органов в его автомобиле были обнаружены наркотики, а при проведенном в его доме обыске еще и обрез винтовки, который он якобы хранил в подвале дома в качестве орудия защиты.
Такие преступные группировки с помощью лидеров армянской диаспоры устанавливают контакты с сотрудниками правоохранительных структур, которые за взятки прикрывают поставки и сбыт наркотиков, а также незаконные операции с металлоломом. В том числе лидеры этих диаспор все больше стараются для назначения своих кадров в силовые и государственные органы Украины для обеспечения своих злодеяний. Например, для назначения М.Р.Амиряна на высокую должность в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Самвел Хандамирян и Самвел Тигранян (известный в г. Одессе предприниматель, под патронажем которого была организована не одна контрабандная акция) бросили все свои силы. И все это было сделано для того, чтобы прикрыть свою преступную деятельность по перевозке и сбыту наркотических средств, незаконные операции с металлоломом, разного вида мошенничество.
Существуют разные схемы запрещенной торговли наркотических веществ в зависимости от месторасположения точек. За каждым населенным пунктом в регионе, где происходит торговля наркотиками, закреплен «доверенный» работник. Каждая торгующая наркотическими веществами точка за «крышевание» платит работникам правоохранительных структур определенную сумму. Сбором «дани» занимаются все те же доверенные сотрудники органов, такие как Амирян. По информации украинских СМИ, оборот денежных средств, вырученных от торговли наркотическими веществами в г. Запорожье и Запорожской области, составляет около полутора миллионов гривен в сутки.
Отмывание денег преступных группировок, связанных с армянскими лидерами и бизнесменами Украины, проходит через целый ряд крупных коммерческих структур. Особо выделяются из них несколько.
Наиболее известная из фирм - концерн «Веста», руководителем которого является С.Сардарян. Отвод земли под заправки «Весты» в Одессе был осуществлен с нарушением практически всех норм украинского законодательства. Именно с помощью связей армянской диаспоры С.Сардарян получил возможность развития сети своих АЗС в Одесской, Днепропетровской и Киевской областях, насчитывавших на то время более 30 штук. Кроме того, до недавнего времени С.Сардарян являлся одним из крупнейших оптовых поставщиков цитрусовых и бананов в Украине. Не исключена его причастность к поставкам в Украину наркотиков. Известно, что крупнейшая в истории Украины партия наркотиков была задержана в сентябре 2000 года в Ильичевском порту вместе с грузом бананов, которые предназначалась «Весте». В 2001 году ежемесячно в «кассу» преступноый группировки от фирмы «Веста» поступало от 30 до 50 тысяч долларов США. По имеющейся информации, С.Сардарян оплачивал ряд заказных убийств.
Другой такой фирмой является концерн «Веселка», вице-президентом которого является сам Самвел Тигранян. Известен факт обнаружения оружия при обыске одного из цехов этого концерна. В результате обыска милиция обнаружила пистолет и автомат Калашникова, а также ряд других нарушений, вследствие чего бывший президент концерна Месраб (Эдуард) Хачатрян оказался за решеткой. Хачатрян был одним из тех, кто первым завязал тесные коммерческие и преступные связи с чеченскими организованными преступными групировками.
И.Г.
