Рекордный штраф в 600 млн долл. заплатит США банк ING за переводы в Иран

БАКУ, 13 июн – 1NEWS.AZ

Нидерландский банк ING согласился выплатить 600 млн долларов властям США в качестве штрафа.

Как передает 1news.az со ссылкой на РБК, это самый крупный штраф, наложенный когда-либо на банк за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны.

Кредитное учреждение обвинялось Минюстом США в незаконном переводе 1,6 млрд долл. Деньги переводились через американские банки на счета клиентов из черного списка стран, включая Кубу и Иран. При этом ING скрывал эту информацию.

Банк признал нарушение, назвав его серьезным и неприемлемым. Это четвертый по счету банк, который достиг мирового соглашения с властями США о нарушениях режима санкций.

А.Ф.